Cơ quan công tố đã làm rõ việc bị can Hoàng Quang Thịnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Z Holding cùng đồng phạm sản xuất 26 loại sữa giả, có tổng doanh thu 2.436 tỉ đồng.
Trước những sai phạm, Chủ tịch HĐQT Công ty Z Holding Hoàng Quang Thịnh và hai Phó tổng giám đốc là La Khắc Minh, Nguyễn Văn Minh, vừa bị VKSND Tối cao truy tố về ba tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Rửa tiền.
Cùng vụ án, 15 người khác bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng hoặc Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Cáo trạng được VKSND Tối cao ban hành một ngày sau khi Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra.
Bị can Hoàng Quang Thịnh (trái) và La Khắc Minh. Ảnh: Bộ Công an
Thủ đoạn sản xuất hàng giả tinh vi
Công ty Cổ phần Z Holding tại Hà Nội thành lập từ năm 2020, vốn điều lệ 1,9 tỷ đồng, chuyên buôn thực phẩm chức năng. Ba người góp vốn chính là Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT), Nguyễn Văn Minh (Giám đốc, người đại diện pháp luật) và La Khắc Minh.
Hệ thống Z Holding còn có 4 công ty cổ phần, 19 công ty đứng tên chủ nhãn, bán hàng online. Ngoài ra còn có 26 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng, 179 hộ kinh doanh cá thể.
Bộ ba Thịnh, Văn Minh và Khắc Minh trực tiếp nắm quyền điều hành, chi phối mọi hoạt động trong hệ thống Z Holding. Trước năm 2023, Z Holding đặt gia công tại nhiều nhà máy để sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt.
Nhưng để giảm chi phí sản xuất sản phẩm, tăng lợi nhuận, chủ động được nguồn hàng, bộ ba lãnh đạo Z Holding thống nhất thành lập Công ty Nature Made. Sau đó tự xây dựng nhà máy để sản xuất, kinh doanh các mặt hàng đang phải đặt thuê gia công.
Tại Công ty Nature Made, Văn Minh sẽ điều hành mọi hoạt động, Khắc Minh phụ trách việc đặt hàng, tổ chức bán sản phẩm do nhà máy Nature Made sản xuất. Một số người còn lại được giao vận hành khâu sản xuất, nghiên cứu phát triển công thức sản phẩm.
Nhằm giảm giá 15-20% so với sản phẩm cùng loại đang thuê công ty khác gia công, sản xuất, Văn Minh đã chỉ đạo cấp dưới xây dựng công thức, tính giá nguyên liệu và chi phí theo yêu cầu giảm giá. Sau đó dựa vào giá vốn do nhân viên cung cấp, nhóm này quyết định duyệt giá bán sản phẩm ra thị trường.
Nhà máy Nature Made sẽ sản xuất hai nhóm sản phẩm chính: sản phẩm chuyển nhà máy (đang đặt hàng tại nhà máy khác) và sản phẩm mới.
Với sản phẩm chuyển nhà máy, để giảm giá thành, Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh đã chỉ đạo xây dựng định mức nguyên liệu sản phẩm không đúng với hồ sơ đã đăng ký. Cách thức là thay thế, bỏ bớt, giảm hàm lượng nguyên liệu hoặc không bổ sung nguyên liệu đơn chất với Vitamin, khoáng chất hỗn hợp.
Cơ quan điều tra cáo buộc nhóm này biết rõ làm vậy sẽ không có đủ thành phần, hàm lượng theo tiêu chuẩn công bố. Hơn nữa, sau khi thay đổi công thức không thực hiện thủ tục công bố lại sản phẩm ngay.
Sản phẩm mới cũng thực hiện bằng cách thức tương tự. Ngoài ra, thông tin thành phần dinh dưỡng không đạt nhưng vẫn "luồn lách" để được Công ty cổ phần khoa học công nghệ Avatek và Công ty TNHH khoa học TSL cấp khống phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm. Phiếu này sau đó được dùng để hợp thức hồ sơ đăng ký tự công bố sản phẩm tại cơ quan có thầm quyền.
Quá trình sản xuất, nhân viên Z Holding còn tự ý thay đổi công thức bằng cách bỏ bớt, thay thế, thêm nguyên liệu trong trường hợp sản phẩm bị vón cục, không tan hoặc có mùi ngầy. Sau khi thay đổi công thức cũng không thực hiện kiểm nghiệm chỉ tiêu dinh dưỡng trước và sau.
Theo cơ quan điều tra, việc này dẫn đến sản phẩm thực tế không đúng thành phần, hàm lượng theo hồ sơ công bố. Nếu sữa bột có chỉ tiêu chất lượng một số chất đạt dưới 70% so với mức công bố, đủ điều kiện để xác định là sữa giả.
Tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là 6.695 tỷ đồng. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu thập, trưng cầu giám định đối với 277 mẫu/36 loại sản phẩm được sản xuất tại nhà máy Nature Made.
Chi tiết 26 loại sữa giả
Một trong số hàng chục sản phẩm dinh dưỡng giả của Z holding đã được tung vào thị trường.
Căn cứ 13 kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an và những tài liệu chứng cứ, xác định 26 loại sản phẩm là hàng giả. Các sản phẩm này gồm:
Sản phẩm Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt GLUZABET PLUS hương cacao: Công thức sản xuất thiếu 5 thành phần nguyên liệu; Có 7 chỉ tiêu dinh dưỡng dưới 70% so với công bố.
Sản phẩm Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt GLUZABET PLUS hương táo: Công thức sản xuất thiếu 5 thành phần nguyên liệu; Có 7 chỉ tiêu dinh dưỡng dưới 70% so với công bố.
Sản phẩm Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt GLUZABET PLUS hương vani: Công thức sản xuất thiếu 4 thành phần nguyên liệu; Có 9 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.
Sản phẩm Thực phẩm bổ sung Chitose New: Công thức sản xuất thiếu 2 thành phần nguyên liệu; Có 6 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.
Sản phẩm Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt HIWEIGHT: Công thức sản xuất thiếu 5 thành phần nguyên liệu; Có 14 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.
Sản phẩm Thực phẩm bổ sung GANOLA MUM: Công thức sản xuất thiếu 2 thành phần nguyên liệu; Có 3 chỉ tiêu dưới 70%.
Sản phẩm Thực phẩm bổ sung DIASURE CANXI hương chuối: Không đưa đủ hàm lượng nguyên liệu Vitamin K2 (MK47) trong công thức sản xuất; Có 5 chỉ tiêu dinh dưỡng dưới 70% so với công bố.
Sản phẩm Thực phẩm bổ sung DIASURE CANXI hương lúa mạch: Công thức sản xuất thiếu 2 thành phần nguyên liệu; Có 9 chỉ tiêu dinh dưỡng dưới 70% so với công bố.
Sản phẩm Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt DIASURE NEW#1: Hàm lượng 7 nguyên liệu đưa vào công thức sản xuất dưới 70%: Có 23 chỉ tiêu dưới 70%.
Sản phẩm Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt DIASURE CANXI#1: Công thức sản xuất thiếu 15 thành phần nguyên liệu; Có 8 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.
Sản phẩm Dinh dưỡng JIMBO GOLD: Công thức sản xuất thiếu thành phần nguyên liệu Axit Linoleic; Có 8 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.
Sản phẩm Dinh dưỡng HIUP GOLD: Thay đổi nguyên liệu sản xuất; có 5 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.
Sản phẩm Thực phẩm bổ sung Hiup: Công thức sản xuất thiếu 2 thành phần nguyên liệu; Có 4 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.
Sản phẩm Dinh dưỡng Hiup 27 hương vani: Công thức sản xuất (lần 1) thiếu 9 thành phần nguyên liệu; Công thức sản xuất (lần 2) thiếu 8 thành phần nguyên liệu; Có 4 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.
Sản phẩm Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt ACTIPRO: Công thức sản xuất thiếu thành phần nguyên liệu sữa bột béo...; Có 10 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.
Sản phẩm Dinh dưỡng WEKI: Lệnh sản xuất không có thành phần nguyên liệu Ferrochel...; Có 10 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.
Sản phẩm Dinh dưỡng WEKI IQ: Không đưa nguyên liệu Lutein và không đưa đủ hàm lượng nguyên liệu Omega 3... vào công thức sản xuất; Có 12 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.
Sản phẩm Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt DIASOMALT+: Công thức thiếu 6 thành phần nguyên liệu; Có 13 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.
Sản phẩm Thực phẩm bổ sung GOLDILAC GROW: Không đưa đủ hàm lượng các nguyên liệu Sắt... vào công thức sản xuất; Có 7 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.
Sản phẩm Dinh dưỡng GOLDILAC GROW I: Không đưa đủ hàm lượng các nguyên liệu Sắt... vào công thức sản xuất; Có 7 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.
Sản phẩm Thực phẩm bổ sung FALIGOLD+ hương lúa mạch: Công thức thiếu 10 thành phần nguyên liệu; Có 9 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.
Sản phẩm Thực phẩm bổ sung FALIGOLD+ hương vani: Công thức thiếu 10 thành phần nguyên liệu; Có 9 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.
Sản phẩm Thực phẩm bổ sung BOCASURE GREEN HEALTH: Công thức thiếu 13 thành phần nguyên liệu; Có 12 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.
Sản phẩm Thực phẩm bổ sung OVISURE CANXI hương chuối: Công thức thiếu 12 thành phần nguyên liệu; Có 7 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.
Sản phẩm Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt GOLDEN GOUT+: Không đưa đủ hàm lượng các nguyên liệu kẽm... vào công thức sản xuất; Có 4 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.
Sản phẩm Thực phẩm bổ sung Healyn Canxi: Không đưa đủ hàm lượng các nguyên liệu chất béo, Omega 3... vào công thức sản xuất; Có 17 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.
Cơ quan tố tụng xác định, thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm giả là thực phẩm chức năng nêu trên, “bộ 3” ông chủ hệ thống Công ty Z Holding thu về hơn 2.400 tỷ đồng và thu lợi bất chính gần 150 tỷ đồng. Các bị can sau đó “rửa” 83 tỷ đồng thu lợi bất chính thông qua các dự án và đầu tư bất động sản…
