Theo thông tin từ Đội Kiểm soát Hải quan, vụ vi phạm nêu trên do Đội Kiểm soát Hải quan phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước – Cục Hải quan Đồng Tháp, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm Công an thành phố Hồng Ngự, Đội 3 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Tháp và Đội Quản lý thị trường số 3 – Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp kiểm tra, phát hiện tại một hộ dân trong khu vực Tổ 18, khóm An Thành, Phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.
Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan Nguyễn Hữu Tâm cho biết, Tổ công tác phát hiện trước hiên nhà một hộ dân tập kết nhiều hàng hóa nghi vấn nhập lậu nên tiến hành kiểm tra.
Kết quả, Tổ công tác phát hiện lượng lớn hàng hóa, gồm 451 dòng hàng điện gia dụng, dụng cụ nhà bếp, giầy dép, thuốc lá điếu ngoại, không có hóa đơn chứng từ.
Đáng chú ý, trong số hàng hóa nói trên có 32 mặt hàng đã qua sử dụng, thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu, như: Máy xay sinh tố, bếp ga, nồi cơm điện, bếp điện từ, máy đun nước, quạt máy, nồi áp suất, máy rửa chén...
Làm việc với Tổ công tác, ông Nguyễn Thế Toàn cho biết, căn nhà này ông mới thuê gần 1 tháng nay. Số hàng hóa trên do ông mua của một người phụ nữ tên Hồng (không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể) khoảng nửa tháng nay, hàng được người của bà Hồng giao nhiều lần bằng xe gắn máy đến địa chỉ trên, tất cả hàng đều không có giấy tờ gì chứng minh tính hợp pháp.
Việc giao dịch được thực hiện thông qua mạng xã hội facebook. Số hàng cũ ông Toàn tân trang bán qua mạng xã hội hoặc giao qua xe khách bán về Sài Gòn. Riêng 150 bao thuốc lá điếu hiệu Nelson, ông Toàn cho biết, của một người phụ nữ (không biết tên, địa chỉ - là người chở hàng điện gia dụng giao cho ông Toàn) gửi, nói sẽ quay lại lấy.
Từ kết quả kiểm tra thực tế và kết quả xác minh, Đội Kiểm soát Hải quan xác định, ông Nguyễn Thế Toàn đã có hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu quy định tại điểm i, Khoản 1, điểm b Khoản 2 Điều 15 và tàng trữ hàng cấm quy định tại điểm b, Khoản 3, điểm b, Khoản 10 Điều 8 của Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
