Theo cảnh sát, Ngân 98 thành lập Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ZuBu, hộ kinh doanh ZuBu Shop và để mẹ ruột đứng tên làm giám đốc. Tuy nhiên, trên thực tế, mọi hoạt động điều hành, tài chính, kinh doanh đều do Ngân 98 trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.
Theo thông tin điều tra ban đầu, từ năm 2021, Ngân 98 hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm là thực phẩm chức năng “bảo vệ sức khỏe giảm cân”, như: Super Detox X3, X7, X1000. Trên giấy tờ, các sản phẩm nêu trên được cấp phép lưu hành. Tuy nhiên, Ngân 98 đã lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để tiêu thụ thêm loại sản phẩm khác mang tên “viên rau củ Collagen”.
Trên thực tế, “viên rau củ Collagen” này không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố sản phẩm, nhưng Ngân 98 vẫn cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3, X7, X1000, rồi quảng cáo có công dụng tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm với các sản phẩm chính.
Đặc biệt, để đối phó với cơ quan quản lý, trên bao bì, Ngân 98 cho ghi chú “hàng tặng kèm, không bán” nhưng thực tế lại bán trọn bộ cho khách hàng như một liệu trình hoàn chỉnh, khuyến khích sử dụng song song để “đạt hiệu quả giảm cân nhanh hơn”.
Kết quả giám định của Phân viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an xác định các sản phẩm do Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, là hàng giả. Một số mẫu "viên Collagen" chứa các chất cấm sibutramin và phenolphthalein - những hoạt chất có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ác sản phẩm được vận chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho hàng của ZuBu shop tại TP HCM, sau đó phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng của Công ty ZuBu. Khách hàng được tư vấn mua theo "liệu trình giảm cân" từ 4 đến 15 kg, mỗi bộ sản phẩm gồm một hộp X3/X7/X1000 và một gói Collagen tương ứng, giá bán từ 870.000 đến 1,1 triệu đồng.
Tiền bán hàng được chuyển qua nhiều tài khoản của người thân, nhân viên của Ngân để che giấu dòng tiền, trước khi tập trung về tài khoản cá nhân cô. Theo dữ liệu do các đơn vị giao hàng cung cấp, chỉ trong giai đoạn 2023-2024, doanh thu từ hoạt động này lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Trước đó, Ngân 98 gây chú ý trên mạng xã hội vì những ồn ào xoay quanh các sản phẩm cô kinh doanh sau khi bị một khách hàng phản ánh từng đưa sản phẩm giảm cân được cho là do nữ DJ phân phối đi kiểm định và nhận kết quả sản phẩm chứa chất cấm, ảnh hưởng tới sức khỏe.
Ngày 21/5, cô cho biết đã trực tiếp làm việc với cán bộ thanh tra thuộc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và cung cấp toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến các sản phẩm đang quảng bá, khẳng định các sản phẩm hiện tại không liên quan đến Công ty TNHH Zubu, đơn vị bị Cục An toàn thực phẩm phản ánh.
Thời điểm đó, Ngân 98 cũng phủ nhận liên quan đến Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ZuBu, đơn vị bị nghi ngờ là nơi sản xuất. Cô khẳng định công ty này đã ngừng hoạt động từ 2 năm trước.
