Lợi dụng chính sách ưu đãi cho phép doanh nghiệp FDI nhập khẩu nguyên liệu, hàng gia công với thuế nhập khẩu 0%, để nhập lậu hàng hóa vào Việt Nam, đây là thủ đoạn bị lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) bóc trần khi triệt phá thành công đường dây buôn lậu lợi dụng hoạt động nhập khẩu hàng gia công tại khu vực cửa khẩu Bắc Luân II.
Trước đó, từ nguồn tin trinh sát, ngày 29/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra, bắt giữ 28 xe sơ mi rơ mooc kéo container tại khu vực cửa khẩu Bắc Luân II. Các phương tiện và hàng hóa đứng tên 75 doanh nghiệp với 176 tờ khai, đã làm thủ tục thông quan, nhập khẩu qua khu vực cửa khẩu Bắc Luân II, trên đường vận chuyển về khu trung chuyển tại xã An Khánh, TP Hải Phòng.

Ngày 29/9, nắm chắc tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) đã bắt giữ 28 xe container chở hàng nhập lậu tại khu vực cửa khẩu Bắc Luân II.
Kết quả kiểm hóa hàng hóa đối với 19/28 container xác định ngoài hàng hóa trong danh mục tờ khai nhập khẩu, các đối tượng đã xen kẹp, trà trộn từ 30-70% hàng nhập lậu, trong đó có 3/19 container chứa 100% hàng nhập lậu. Chủng loại hàng hóa chủ yếu là vật dụng thiết yếu như thiết bị máy tính, mực máy in, tủ điện, lốp xe ô tô, thùng sơn, bàn ghế, cao su non, modem, thiết bị giám sát, thiết bị điện tử… ước tính tổng trị giá hàng hóa nhập lậu trong 19 container đã kiểm hóa trên 30 tỷ đồng.

Cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa trên các container.
Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định, nhóm đối tượng người Việt Nam do Trương Văn Hà (sinh năm 1983, trú tại xã Đông Phú, tỉnh Bắc Ninh) và Nông Văn Hậu (sinh năm 1989, trú tại phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh) cầm đầu cấu kết với các đối tượng Trung Quốc, gồm: Huang HuiGuang (Hoàng Huy Quang), sinh năm 1993; Liu Chuan (Lưu Thuyền), sinh năm 2002 và He Shenshen (Hà Thâm Thâm), sinh năm 1996, thành lập, điều hành các doanh nghiệp hoạt động nhập khẩu hàng gia công qua khu vực cửa khẩu Bắc Luân II để nhập lậu hàng hóa.

Đối chiếu với các tờ khai, cơ quan chức năng phát hiện có 3/19 container được kiểm hóa chứa 100% hàng nhập lậu; tại các container khác số hàng lậu chiếm từ 30-70%.
Các đối tượng trên đã lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại các KCN, khu chế xuất cho phép doanh nghiệp FDI nhập khẩu nguyên liệu, hàng gia công (thuế nhập khẩu 0%), lấy tên nhiều pháp nhân mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa, trà trộn hàng nhập lậu, không kê khai nộp thuế nhập khẩu, đóng xen kẹp vào các container, vận chuyển qua cửa khẩu chính ngạch rồi vận chuyển đến khu trung chuyển tại xã An Khánh (TP Hải Phòng) để bóc tách hàng nhập lậu, chuyển đi nhiều địa phương trong nước... Với thủ đoạn này, các đối tượng đã gây thiệt hại cho Nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 9 đối tượng liên quan, trong đó có 3 đối tượng người Trung Quốc nói trên về tội “Buôn lậu” quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây “Buôn lậu” tại khu vực cửa khẩu Bắc Luân II, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 9 đối tượng, trong đó có 3 đối tượng người Trung Quốc.
Trước đó, tháng 6/2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệt phá thành công đường dây buôn bán hàng giả là sản phẩm của Công ty CP Động Lực và Công ty CP Thăng Long, khởi tố bắt giữ 8 đối tượng về tội “Buôn bán hàng giả”.
Kết quả điều tra cho thấy, 3 đối tượng người Trung Quốc, gồm: Wang Yunxiang (Vương Vân Tường), Wang Zixun (Vương Tử Huân), Liu Tao (Lưu Đào) mua các sản phẩm làm giả là quả bóng đá nhãn hiệu “Động Lực”, “Thăng Long” của hai công ty trên; vợt pickleball giả nhãn hiệu “JOOLA”, vợt cầu lông giả nhãn hiệu “YONEX” từ Đông Hưng, Trung Quốc về Móng Cái, Việt Nam, cất giấu trong các kiot chúng thuê tại Trung tâm thương mại Móng Cái Plaza và chợ 2 Móng Cái để bán kiếm lời.
Vương Vân Tường, Vương Tử Huân thuê Trần Thị Trang; Lưu Đào thuê Trần Thị Thủy, trả công hằng tháng để hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa tại Việt Nam. Trần Thị Thủy đã tạo lập nhóm tài khoản Zalo “Q62.Bóng đá, vợt cầu lông - Trần Thị Thủy Kho sỉ MC” để đăng tải, rao bán các sản phẩm bóng đá, bóng chuyền giả mạo nhãn hiệu. Từ khoảng tháng 1 - 6/2025 khi bị bắt giữ, các đối tượng đã đặt sản xuất trên 10.000 quả bóng đá, bóng chuyền giả nhãn hiệu “Động Lực”, “Thăng Long”; đã tiêu thụ hơn 5.000 quả ra thị trường, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.

Các sản phẩm bóng đá làm giả nhãn hiệu “Động Lực”, “Thăng Long” được các đối tượng cất trong kho.
Thượng tá Bùi Duy Hưng, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) cho biết: Các đối tượng lợi dụng kẽ hở trong hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế chính sách để thực hiện hành vi phạm tội với phương thức, thủ đoạn, vỏ bọc tinh vi. Bám sát các chỉ đạo của cấp trên, đơn vị đã chủ động nghiên cứu, dự báo, đánh giá kiểm soát tình hình; phối hợp nắm chắc địa bàn và sự ủng hộ, giúp sức của quần chúng nhân dân, đơn vị đã kịp thời phát hiện, xác lập, đấu tranh, triệt phá thành công nhiều chuyên án, vụ án, đường dây, tổ chức tội phạm lớn, phức tạp về kinh tế, buôn lậu, môi trường; kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, không có vùng cấm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh.

Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) kiểm tra kho hàng trong chuyên án triệt phá đường dây sản xuất, kinh doanh hàng giả là thực phẩm chức năng do đối tượng Đinh Thiên Lý trú tại tỉnh Quảng Ninh và Đặng Thu Trang trú tại TP Hà Nội cầm đầu, tháng 8/2025.
Từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng Cảnh sát kinh tế toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 242 vụ với 318 đối tượng về các hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ vận chuyển hàng cấm, buôn bán hàng giả, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Trong đó, đã khởi tố 37 vụ với 112 đối tượng; xử lý vi phạm hành chính 205 vụ, 206 đối tượng, tạm giữ hàng hóa trị giá 1.450 tỷ đồng, phạt tổng số tiền 861,25 triệu đồng.
Hồng Việt